El ex gobernador del estado de Ekiti, Peter Ayodele Fayose. [CRÉDITO FOTOGRÁFICO: página de Instagram de Fayose]
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) volvió a procesar el jueves a Ayodele Fayose, ex gobernador del estado de Ekiti, y su firma, Spotless Limited, ante la División de Lagos del Tribunal Superior Federal por presunto fraude.
El ex gobernador compareció ante un juez, Chukwujekwu Aneke, por un cargo enmendado de lavado de dinero de 11 cargos.
El cargo enmendado, con fecha del 24 de noviembre de 2021, fue presentado por la EFCC el 25 de noviembre de 2021.
El juicio del Sr. Fayose había continuado el miércoles con el undécimo testigo de la EFCC siendo interrogado por el abogado del Sr. Fayose, Ola Olanipekun (SAN).
Pero el jueves, el abogado de EFCC, Rotimi Jacobs (SAN), informó a la corte que la agencia anti-sobornos había presentado un cargo nuevo y enmendado ante los acusados y solicitó el permiso de la corte para volver a procesarlos.
Posteriormente, el Sr. Fayose y su empresa fueron procesados nuevamente.
Se declararon inocentes y se les permitió continuar con las condiciones de libertad bajo fianza que se les concedieron.
El Sr. Aneke aplazó la sesión hasta el viernes para la continuación del juicio y para que la EFCC llame a su duodécimo testigo.
En el cargo enmendado, se alega que el 17 de junio de 2014, el Sr. Fayose y un tal Abiodun Agbele, quien también está siendo juzgado por presuntos delitos de lavado de dinero ante otra división del tribunal, tomaron posesión de N1.219 mil millones para financiar los cargos del Sr.Fayose. 2014 campaña para gobernador en el estado de Ekiti.
Fueron acusados de cometer delitos de abuso de confianza, hurto y sustracción de fondos públicos.
También se alegó que el mismo 17 de junio de 2014, sin pasar por instituciones financieras, recibieron la suma de $ 5 millones de manos de Musiliu Obanikoro, quien era el entonces Ministro de Estado de Defensa.
La EFCC alegó que el Sr. Fayose el 7 de abril de 2015, retuvo la suma de N300 millones, en su cuenta de depósito fijo número 9013074033, domiciliada en Zenith Bank Plc.
También se alegó que el Sr. Fayose y su compañía, Spotless Limited, tomaron el control de la suma de N317 millones entre el 17 de junio y el 4 de agosto de 2014 y la depositaron en una cuenta de Zenith Bank Plc número 1010170969.
También se alega que el exgobernador tomó control entre el 26 de junio y el 27 de agosto de 2014 de la suma de N305,760 millones, que formaba parte del producto de un acto ilícito, y en su cuenta de Zenith Bank número 1003126654.
También fue acusado de adquirir Agbele y una empresa, De-privateer Limited, para retener la suma de N719.490 millones en una cuenta de Zenith Bank número 1013835889.
La EFCC acusó además al Sr.Fayose de utilizar la suma de N270 millones y N1.151,711,573 mil millones respectivamente, para adquirir propiedades en Plot 1504, Yedsema Street, Maitama, Abuja de un Rabi Kundili, y Chalets 3, 4, 6 y 9, en Plot 100, Tiamiyu Savage Street, Isla Victoria, Lagos, a nombre de JJ Technical Services.
También se alegó que el señor Fayose no declaró sus bienes y propiedades entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre de 2018 al no completar el formulario de declaración durante la investigación.
Los delitos, según la EFCC, son contrarios a los artículos 15 (2) (d); 1 y 16 (d) de la Ley de (Prohibición) de Lavado de Dinero de 2011, según enmendada, y punible según la sección 15 (3) (4); 16 (2) (b) de la misma Ley.
También se alegó que actuó en contra de la sección 27 (1) (3) (c) de la Ley (Establecimiento) de la EFCC de 2004.
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Todo el contenido tiene derechos de autor © 2020 The Premium Times, Nigeria
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